安徽山鹰纸业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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  次货十四个届董事会次货次相识公报

  公司和董事会全体职员抵押A的现实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许大师不予使用承当共同责任。。

安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司次货届董事会次货十四个次相识于2005年9月29日午前在公司相识室集合,相识由董事会主席王德显掌管。。公司的9位董事都列席了相识。,中西部及东部各州的县议会和最高年级的施行人员列席了相识。,契合《中华人民共和国公司条例》和《安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司条例》的有关章程。

以下分辨率经过举手提议一致经过。:

一、考察和经过举起第三攻读学位者的请求。

董事会次货任期呼气。。战场公司条例和另人家法规和条目,董事会举起委任考察并提议,次货届董事会举起王德显、唐永泉、夏林、杨义传、王黄来、沈小青、李长斌、林崇高、吴革、缪芳宜、危险信号单位是第三届董事会的十一名构件。,里面的林崇高、吴革、缪芳宜、修饰危险信号四名孤独董事攻读学位者,提请公司2005年第三次暂时股票保存者大会投票。

二、考察和经过集合第三次暂时沙沙手势的动机。

决议于2005年11月4日午前在公司四楼相识室集合公司2005年第三次暂时股票保存者大会,会期多时。相识考察了以下事项。:

1、在附近第三届董事会攻读学位者举起的请求;

2、在附近举起第三届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的提议。

本公报。

附件一:第三届董事会攻读学位者简历

附件二:安徽鹰报使产生关系使产生关系有限公司孤独董事举起结算单

附件三:安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司孤独董事攻读学位者ST

安慧珊英纸业使产生关系有限董事会

9月29日,二,五

附件一:

第三届董事会攻读学位者简历

王德显神学家的简历

王德显神学家,58岁,两年制专科学校学历,最高年级的经济师,奇纳纸业协会董事长,安徽造纸协会副董事长。他一向是安徽省的优良连队家。、杰出贡献的安徽省代理商、奇纳轻工业系统、优良连队家等名誉著名的。自1983以后,他一向干马鞍山造纸厂副处长。、厂长,马鞍山山鹰纸业使产生关系有限公司董事长。、总代理商,马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司董事。长。、总代理商。弯垂下来的马鞍山市第十二届人民代表大会常务治理主席,马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司董事。、总代理商,安慧珊英书记处党委书记处使产生关系使产生关系有限公司书记处、董事长。

唐永泉神学家简历

唐永泉神学家,51岁,两年制专科学校学历,最高年级的设计。自1987以后,他一向是马鞍山造纸厂的小题大做掌管。、技术副厂长,马鞍山山鹰纸业使产生关系有限公司副总代理商,马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司副总代理商。。。。唐永泉神学家俗歌分管本公司技术更新改造和技术开发任务,掌管并厕新产品开发和工业技术沉思。,安徽曾两倍荣获科学与技术提高四等奖。,城市科学与技术提高1、二、三收购头等奖。,荣获优良科学与技术人才著名的。马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司董事。。,安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司上端、总代理商。

夏琳神学家的简历

夏琳神学家,48岁,两年制专科学校学历,经济师。1989年起历任马鞍山市造纸厂能源资源科科长、副厂长,马鞍山山鹰纸业使产生关系有限公司副总代理商,马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司副总代理商。。。。马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司董事。。,安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司上端、副总代理商。

杨义传神学家简历

杨义传神学家,52岁,综合性大学学历,副沉思员。中共马鞍山市委书记处读经者,马鞍山市地方政权机构改造委任上端,1997年起任马鞍山山鹰纸业使产生关系有限公司副总代理商,马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司副总代理商。。。。马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司董事。。,安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司上端、副总代理商。

王皇莱神学家的简历

王皇莱神学家,43岁,工商施行硕士(工商施行硕士),经济师。政府942厂厂长、马鞍山轻工业协会会长副的,1997年起任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司党委副书记处、纪委处,马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司副秘书长。、纪委处。弯垂下来的马鞍山山鹰纸业集团使产生关系有限公司副秘书长。、纪委处,安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司上端、党委副书记处、纪委处。

沈小青女朋友简历

沈小青女朋友,40岁,群学历,副的设计。马鞍山山鹰纸业使产生关系有限公司办公室上端。、工会主席,莎士比亚安慧珊英纸业使产生关系有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、办公室上端,扬州山鹰纸业包装治理董事兼总代理商。弯垂下来的安慧珊英纸业使产生关系有限公司副总代理商。。

李长斌神学家简历

李长斌神学家,31岁,综合性大学学历。自1991以后,他一向干马鞍山造纸厂车间上端。、马鞍山山鹰纸业使产生关系有限公司、马鞍山天福用盒包装纸业使产生关系有限公司纸管厂厂长。弯垂下来的杭州山鹰纸业治理董事兼总代理商。

林崇高神学家简历

林崇高神学家,45岁,记述训练,注册记述师。我在江西财经综合性大学训练。,弯垂下来的安徽工业综合性大学施行主任牧师。,福州综合性大学兼任训练,消受政府好处的中青年专家,安徽通力合作使产生关系使产生关系有限公司孤独董事,安徽星电力机械使产生关系使产生关系有限公司孤独董事,安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司孤独董事。

Wu Ji神学家的简历

Wu Ji神学家,38岁,法学硕士,初级律师。曾任河南省息县司法局初级律师,河南初级律师第三法度公司,河南省概要的法度公司上端,现在称Beijing官涛法度公司初级律师,现在称Beijing国文法度公司上端。,新疆天富焦热电使产生关系使产生关系有限公司孤独董事,安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司孤独董事。

缪芳宜神学家简历

缪芳宜神学家,42岁,综合性大学学历,最高年级的代理商。他是马鞍山钢铁设计沉思院的技巧纯熟的人。、副的设计、设计、最高年级的设计,华泰贴壁纸有限责任公司项目代理商,华泰贴壁纸使产生关系有限公司最高年级的代理商。

戴红琦神学家的简历

戴红琦神学家,42岁,博士后,造纸化学作用与工程训练。本色棉布林学综合性大学前读经者、副训练、训练、硕士班研究生领队、博士生领队,山东晨鸣纸业使产生关系使产生关系有限公司博士后科研任务站。本色棉布林学综合性大学训练。

附件二:

安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司

孤独董事举起结算单书

举起人安慧珊英纸业使产生关系有限董事会,现就举起林崇高神学家、Wu Ji神学家、缪芳宜神学家、戴红琦神学家为本公司第三届董事会孤独董事攻读学位者颁发野外结算单,被举起人与安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司暗中不存在无论什么势力被举起人孤独性的相干,细目申报如次:

举起是为了满的相识的人被举起人的事业。、学历、技术职称、细目任务经验、所非常兼任任务等继(被举起人的细目简历在,被举起人已以书面形式核准出任安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被举起人思索举起人。

一、战场法度、行政规章及另人家有关章程,有着股票上市的公司董事资历的;

二、契合安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司条例章程的供职使适应;

三、有着奇纳证监会《在附近在股票上市的公司体格孤独董事规定的指挥暗示》所邀请的孤独性:

1、被举起人及其直系亲属、次要社会相干均缺少的安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司及其隶属连队供职;

2、被举起人及其直系亲属不连续的或直接,它找错误股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票保存者。;

3、被举起人及其直系亲属缺少的连续的或直接保存该股票上市的公司已发行使产生关系5%在上文中的股票保存者单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名股票保存者维修服务。;

4、被举起者在又岁中缺席上述的三项。;

5、被举起人不为股票上市的公司及其隶属机构试图融资。、法度、施行商量、技术领队和另人家维修服务人员。

四、包孕安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司在内,被举起为孤独董事的股票上市的公司的合计为:。

本作者抵押上述的申报是真实的。、完整性和正确,缺席虚伪申报或给错误的劝告性素质。,提案人完整包含虚伪申报的结果。。

举起人:安慧珊英纸业使产生关系有限董事会

马鞍山2005年9月29日

附件三:

安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司

孤独董事攻读学位者结算单

结算单人林崇高、吴革、缪芳宜、戴危险信号,作为安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,现野外结算单人事栏与安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司暗中在人事栏干该公司孤独董事学时抵押不存在无论什么势力人事栏孤独性的相干,细目申报如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的公司或其隶属连队中。;

二、我和我的直系亲属缺席连续的或直接保存该公司已发行使产生关系的1%或1%在上文中;

三、我和我的直系亲属找错误该公司流行音乐十大畅销唱片股票保存者;

四、我和我的直系亲属缺少的连续的或直接保存该公司已发行使产生关系5%或5%在上文中的股票保存者单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名股票保存者单位供职;

六、又岁我缺席列出前五项。;

七、我缺席为公司或其隶属连队试图资产。、法度、施行商量、技术商量维修服务;

八、我缺席从股票上市的公司和它的M收购更多的书信。、未表现出的另人家权利;

九、人事栏契合公司条例章程的供职使适应。。

别的,包孕安慧珊英纸业使产生关系使产生关系有限公司在内,我也人家孤独董事。股票上市的公司合计不再。

我完整识透孤独董事的职务。,确保上述的申报失实。、完整性和正确,缺席虚伪申报或给错误的劝告性素质。,我完整包含虚伪申报的结果。。上海贴壁纸交易所可以不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。在我干公司孤独董事学时,忠于奇纳贴壁纸监督施行委任的章程。、章程、上海贴壁纸交易所事情章程的绕行的和邀请,领受上海贴壁纸交易所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的职务。,作出孤独的判别,找错误公司的次要股票保存者、现实把持人或许另人家单位或许人事栏的势力。

结算单人:林崇高、吴革、缪芳宜、戴危险信号

马鞍山2005年9月29日

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