农业银行(601288)_公司公告_农业银行董事会决议公告新浪财经

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保释金法典:601288 市场占有率约分:农业银行 编号:临2018-043号

中国农业银行股份有限公司

公司决议书公报人

中国农业银行股份有限公司(以下约分“本行”)董事会于2018年8月14日以青红皂白收回警卫官注意到,2018年8月28日在北京的旧称聚集警卫官。。警卫官应由14名董事列席。,现实列席董事14人,郭宁宁头部、肖星头部、徐建东头部、廖鲁明头部的支持物正式为规定,全挂在脸上导演王伟、文铁军局长、陈建波头部、胡孝辉董事列席警卫官并替换行使由舆论决定。法度、法规规则聚集的警卫官、《中国农业银行股份有限公司条例》及《中国农业银行股份有限公司董事警卫官事规则》的规则。

警卫官由周木兵主席掌管。,认为并认可了崇拜者打算:

一、中国农业银行股份有限公司2018年半年度公告及摘要打算开票:无效票14票。,增加14票。。,反0票,弃权0票。

详细的使充分发挥潜在的能力见上海股票交易所网站。。二、中国农业银行股份有限公司连锁商店风险有实行才能的人

中国农业银行股份有限董事会及囫囵董事保证书本公报使充分发挥潜在的能力不在场的稍微虚伪记载、给错误的劝告性部落或象征省略,使充分发挥潜在的能力的现实、准确和完整性承当个人和共同责任。

打算开票:无效票14票。,增加14票。。,反0票,弃权0票。

三、2017年老管薪酬基准设计图周木斌绅士、赵欢绅士、文铁军绅士、袁天帆绅士、肖星鸨母、王欣新绅士及黄振中绅士与认为事项在厉害相干,挑动开票。

打算开票:无效票7票。,增加7票。,反0票,弃权0票。

孤独董事宣布以下评论::增加。本案仍需使求助于相当搭档大会认为。。四、2017年老管薪酬基准设计图周木兵绅士、赵欢绅士、王伟绅士和郭宁宁鸨母与认为有厉害相干。,挑动开票。

打算开票:无效票10票。,增加10票。,反0票,弃权0票。

孤独董事宣布以下评论::增加。五、中国农业银行股份有限公司2018年上半年非公共的发行A股市场占有率募集资产储蓄与现实运用健康状况专项公告

打算开票:无效票14票。,增加14票。。,反0票,弃权0票。

详细的使充分发挥潜在的能力见上海股票交易所网站。。

六、主要担保一期2017-2018年度股息发给安排方式打算开票:无效票14票。,增加14票。。,反0票,弃权0票。

孤独董事宣布以下评论::增加。本即将于2018年11月5日(周一)向表示保留或保存时用2018年11月2日(周五)收盘后注册在册的囫囵农行主要担保一期(上海股票交易所保释金法典:360001)相当搭档派发现钞股息。秉承票面股息率计算,每股主要担保(面值人民币100元)派发现钞人民币元(含税),共4亿股,忖量人民币24亿元(含税)。

详细执行健康状况将另行公报。特别地公报。

附件:2017年董事、监事、高级有实行才能的人年度薪酬健康状况

中国农业银行股份有限董事会2018年8月28日

附件:

2017年董事、监事、高级有实行才能的人年度薪酬健康状况

单位:人民币万元

姓名

姓名 工作 供职 起止 工夫 2017年度从本行利润的税前薪酬健康状况 2015年—2017年任期鼓舞收益 假设在相当搭档单位或支持物关系方提取薪酬
周旋 年薪 (1) 政府的公共福利计划、住宅建设基金、客人年金及补充物医疗保险的单位缴存分得的财产(2) 袍金 (3) 忖量 (4)=(1)+(2)+ (3)
周慕冰 董事长、处死董事 2016.07-2019.07 70.71 14.87 85.58 26.75
赵 欢 副董事长、处死董事、校长 2016.03-2019.03 70.71 14.87 85.58 33.41
王 纬 处死董事、副校长 2018.02-2021.02 63.60 14.57 42.86
郭宁宁 处死董事、副校长 2018.02-2021.02 63.60 14.57 25.23
徐建东 非处死董事 2015.02-2020.12
陈剑波 非处死董事 2015.01-2020.12
胡孝辉 非处死董事 2015.01-2021.05
廖路明 非处死董事 2017.08-2020.08
李启云 非处死董事 2018.06-2021.06
文铁军 孤独非处死董事 迄今 41.00 41.00
袁天凡 孤独非处死董事 2013.03-2019.03 38.00 38.00

肖 星

肖 星 孤独非处死董事 2015.03-2021.05 38.00 38.00
王欣新 孤独非处死董事 2016.05-2019.05 3 3
黄振中 孤独非处死董事 2017.09-2020.09 9.67 9.67
王醒春 相当搭档代表监事 2014.06-2020.06
刘成旭 职工代表监事 2016.07-2019.07 5.00 5.00
夏太立 职工代表监事 2014.12-2017.12 2018.08-2021.08 5.00 5.00
邵利洪 职工代表监事 2018.08-2021.08
李 旺 内部监事 迄今 28.00 28.00
吕淑琴 内部监事 迄今 28.00 28.00
龚 超 纪委 2012.03- 63.61 14.57 78.18 42.87
张克秋 副校长 2017.07- 37.10 11.93 49.03 9.38
李志成 首座风险官 2017.02- 147.45 14.64 162.09
周万阜 董事会书记员 2018.04-

注:

1. 基金部落关心规则,2015年1月1日起,本行董事长、校长、监事长然后支持物副职负责人的薪酬,秉承《正中的从事金融活动客人负责人薪酬实行暂行办法》处死。

2. 本行动同时是本行职员的董事、监事及高级有实行才能的人规定薪酬,包罗工钱、股息、各项政府的公共福利计划和住宅建设基金的单位偿还等。本行孤独非处死董事提取董事袍金。本行内部监事提取监事袍金。本行董事长、处死董事及高级有实行才能的人均不在场的本行隶属机构提取薪酬。由于本行的职工代表监事,前述的总计仅包罗其作为监事规定维修而提取的袍金。

3. 基金部落关心规则,本行董事长、校长、监事长然后支持物副职负责人2015年-2017年任期鼓舞收益在任期核实(以3年为任一业绩核实任期)完毕后,基金供职工夫和任期核实评价果实等健康状况兑换。

4. 王纬绅士作为本行处死董事的任期载于上表,其作为副校长的任期始于2013年12月。5. 郭宁宁鸨母作为本行处死董事的任期载于上表,其作为副校长的任期始于2016年6月。6. 前处死董事、副总统娄文龙绅士在。7. 2017年度,非处死董事徐建东绅士、陈建波绅士、胡晓辉绅士、廖鲁明绅士、原非处死董事赵查绅士、张定龙绅士、周绅士可以从正中的汇金投资公司利润雅高的给予。。

8. 文铁军绅士于2017年6月任期满期,确保孤独非处死董事适合问

求,文铁军绅士持续执行孤独非处死董事工作。

9. 原孤独非处死董事陆建平绅士缺席重行。10. 王兴春绅士未承兑相当搭档代表监事的付托。11. 李王绅士和吕淑琴鸨母于2018年6月满期。,确保内部监视参谋的充分发挥潜在的能力不在表面之下,李王绅士和吕淑琴鸨母持续执行其内部职责或工作。。

12. 预报器掌管、相当搭档代表监事袁长庆绅士收到,2015-2017年时限鼓舞收益百万元。

13. 原职工代表监事郑鑫绅士2017年度在本行提取袍金万元。14. 原职工代表监事夏宗宇绅士受理50余人。15. 张克秋鸨母2017年度作为本行客人负责人音延的薪酬载于上表,作为公猪肉的书记员,这年纪的税前年薪是10000美钞。。

16. 前副总统康毅绅士的税前薪酬为10000美钞。,2015-2017年时限鼓舞收益百万元。

17. 本行孤独非处死董事和内部监事因在支持物社团或机构干董事、高级有实行才能的人,而使该社团或机构相当本行关系方。除前述的事态外,2017年度,本行董事、监事和高级有实行才能的人均未在本行关系方获取薪酬。

18. 2017年度,由本行结局的董事、监事及高级有实行才能的人(含2017年度以后已离任的董事、监事及高级有实行才能的人)的税前薪酬等同(不含任期鼓舞收益)为人民币万元。

19. 本行董事、监事、高级有实行才能的人前述的薪酬为2017年度该等人士整个年度薪酬数额,内侧包罗已于本行2017年度公告中显露的数额。

20. 2017年董事、高级有实行才能的人年度薪酬健康状况已于2018年8月28日本行董事会认为经过。2017年监事年度薪酬健康状况已于2018年8月28日本行中西部及东部各州的县议会认为,但因与本提议无象征厉害相干的监事人数缺乏3人,中西部及东部各州的县议会一致增加将本提议使求助于相当搭档大会认为。2017年董事、监事年度薪酬健康状况依然本行相当搭档大会认为。

21. 关心董事、监事及高级有实行才能的人的变化健康状况请求教于本行于上海股票交易所网站()发行物的互相牵连公报。

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